提防各種外盤交易、外匯期貨、區(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字貨幣、比特幣等各類交易騙局
非法證券活動典型案例：
1、案例一：非法代客理財害人不淺
案情摘要
王某等人借用經(jīng)過工商登記注冊的公司外衣，通過電話、互聯(lián)網(wǎng)、短信等營銷方式，以高額投資回報為誘餌，騙取投資者投資咨詢服務費。該公司主要通過三招吸引投資者。
一是形象包裝。該公司特意租賃了一處高檔寫字樓，設立了一個功能強大的公司網(wǎng)站，內(nèi)容覆蓋股票、基金、期貨等主要投資領(lǐng)域，可以免費由公司的“名牌分析師”提供股票診斷服務。
二是“話術(shù)”誘惑。該公司專門培訓了一批巧舌如簧的員工，以極富煽動性的語言，信誓旦旦的保證等多種“話術(shù)”手段招攬客戶。
三是協(xié)議解慮。該公司通過與客戶簽訂《委托理財協(xié)議》或《資產(chǎn)管理協(xié)議書》的形式，騙取客戶的信任，輕而易舉地獲取了其股票賬號和密碼，進而全權(quán)代理其買賣股票，并根據(jù)協(xié)議收取資產(chǎn)管理費（客戶股票賬戶資產(chǎn)額的1%至10%）和盈利分成收入（客戶股票賬戶盈利部分的20%）。
案發(fā)時，該公司代為操盤的資金規(guī)模達11,000多萬元，非法獲利近1,900萬元。
風險提示
非法代客理財是違法行為，投資者如參與其中，相關(guān)利益不受法律保護，因此，投資者在證券投資過程中一定要認清非法代客理財?shù)谋举|(zhì)和危害，自覺養(yǎng)成良好的投資理財習慣，樹立正確的投資理念，增強風險自擔意識，提高風險識別能力，避免落入非法代客理財?shù)南葳濉?/span>
2、案例二：遠離非法“白銀現(xiàn)貨”
案情摘要
2013年11月至2014年8月，某電子商務公司通過QQ等方式在網(wǎng)上招攬客戶，利用該公司設立的網(wǎng)上集中交易平臺，誘騙投資者參與所謂的白銀現(xiàn)貨交易。投資者上當后，該公司再謊稱能提供專業(yè)指導，騙取投資者賬號密碼，擅自操作投資者賬戶，通過不斷刷單賺取投資者高額交易手續(xù)費、倉席費等費用；同時，該公司操控集中交易平臺，與客戶對賭，侵占客戶資產(chǎn)，給投資者造成巨大損失。
2014年7月，受害人向公安機關(guān)報案。日前，檢察機關(guān)對該公司相關(guān)人員以涉嫌詐騙罪向人民法院提起公訴。
風險提示
不法分子往往以高收益為誘餌，說白銀交易“投資小、收益大”，只要跟著“老師”做，就可“收益翻番”，誘導投資者參與白銀交易，詐騙投資者錢財。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，除國務院金融監(jiān)管部門批準的交易所之外，其他任何交易場所均不得采取集中競價、電子撮合、連續(xù)交易等交易方式從事商品或權(quán)益交易，也不得采用集中方式進行標準化合約交易。投資者應當高度警惕以“白銀”等貴金屬為名義，采取集中競價、連續(xù)交易等違法交易方式的交易活動，謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)有人通過勸誘投資者參與白銀交易騙取錢財?shù)模上虍數(shù)毓矙C關(guān)報案，以免造成損失。
3、案例三：非法基金瘋狂斂財
案情摘要
胡某某、張某夫妻二人，頂著“2008和諧中國十大年度人物”、“2008中華十大財智人物”和“上海市企業(yè)聯(lián)合會常務理事會執(zhí)行委員”等光環(huán)，打著香港某某國際控股有限公司旗號，以“全球投資、復利增長”等噱頭，通過理財博覽會、許以高額回報等手段在全國30多個省市大肆招募投資者，銷售所謂的“復利產(chǎn)品”——XX環(huán)球基金，先后與844位客戶簽訂合同，將所收客戶資金用于大陸、香港等地的證券、期貨投資，涉及金額1.27億元，造成大部分本金虧損。當?shù)刈C監(jiān)局在查清上述違法事實后，將案件移送公安機關(guān)。
風險提示
一個沒有相關(guān)資質(zhì)的所謂香港公司，虛構(gòu)新型復利產(chǎn)品，編制諸多美麗光環(huán)，騙取全國近千名投資者的信任，獲取令人咋舌的非法所得。犯罪分子最終受到法律的制裁，投資者應以該案為警鐘，自覺抵制高額回報、快速致富的誘惑，正確識別非法證券活動，努力提高風險防范意識
